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所謂反洗錢調(diào)查的管轄,就是中國人民銀行及其省級、地市級和縣級支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工。
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判斷題
如果認為可疑交易明顯與洗錢活動無關(guān),不構(gòu)成洗錢犯罪,或者確認是金融機構(gòu)工作人員操作失誤等引起的問題,沒有必要調(diào)查核實的,可以不啟動調(diào)查核實程序。
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根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定,中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動,需要調(diào)查核實的,可以向金融機構(gòu)進行調(diào)查。
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