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中國人民銀行根據(jù)有關(guān)法律和規(guī)章制定并頒布的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則(試行)》(銀發(fā)[2007]158號文發(fā)布)是反洗錢調(diào)查的重要依據(jù)。
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《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》是反洗錢調(diào)查的法律依據(jù)之一。
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反洗錢調(diào)查的法律依據(jù)只有《反洗錢法》。
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