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從對象上看,反洗錢調(diào)查的對象要比反洗錢檢查的對象范圍更廣。
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判斷題
中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí),可以詢問金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員,要求其說明情況。
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在實(shí)踐中,反洗錢調(diào)查主體只有中國人民銀行總行、上??偛?、分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行。
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