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單筆或者當日累計人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支屬于大額交易。
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中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受可疑交易的部門。
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《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是從構成可疑交易的第一筆交易發(fā)生之日起計算的。
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