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信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、經(jīng)紀公司均屬于《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》確定的報告主體。
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金融行動特別工作組(FATF)40+9項建議沒有關于大額報告制度的建議,因此英國、法國等歐洲國家沒有建立大額交易報告制度。
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單筆或者當日累計人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支屬于大額交易。
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