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按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定,從事匯兌業(yè)務(wù)、支付清算業(yè)務(wù)和基金銷售業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)報(bào)告大額交易和可疑交易。
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判斷題
信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、經(jīng)紀(jì)公司均屬于《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》確定的報(bào)告主體。
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金融行動特別工作組(FATF)40+9項(xiàng)建議沒有關(guān)于大額報(bào)告制度的建議,因此英國、法國等歐洲國家沒有建立大額交易報(bào)告制度。
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