多項選擇題特殊名單2是指境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的特殊名單其名單性質(zhì)包括（）。

A.空頭支票黑名單
B.售匯關(guān)注黑名單
C.反洗錢黑名單
D.中國恐怖份子


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1.多項選擇題（）哪些途徑能進(jìn)入客戶信息及營銷提醒交易界面。

A.通過客戶信息-客戶維護(hù)-對私交易選擇子功能“客戶信息及營銷提醒”。
B.任意交易刷卡交易界面右下角彈出客戶信息提醒框點擊“詳細(xì)信息”按鈕聯(lián)動客戶信息及營銷提醒交易界面。
C.通過客戶信息-查詢-客戶交易選擇子功能“客戶信息及營銷提醒”。
D.通過客戶信息-客戶-查詢交易選擇子功能“客戶信息及營銷提醒”。

2.多項選擇題關(guān)于身份識別以下說法正確的是（）。

A.531系統(tǒng)上線以后分行應(yīng)采集身份證件電子影像同時留存客戶身份證復(fù)印件以作備案。
B.各行在為客戶辦理需身份核查業(yè)務(wù)時若身份核查標(biāo)志為“核實不一致”時營運(yùn)主管或營運(yùn)副主管審核后授權(quán)可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。
C.當(dāng)核實證明是輔助證件時號碼必輸若輔助證件無證件號碼時證件號碼欄位輸入0。
D.在客戶身份識別交易提交后可以刪除影像記錄。

3.多項選擇題下面途徑可以進(jìn)行身份核實（）。

A.內(nèi)部管理-查詢查復(fù)-個人客戶身份識別
B.內(nèi)部管理-查詢-個人客戶身份識別
C.聯(lián)網(wǎng)核查網(wǎng)站
D.交易聯(lián)動

4.多項選擇題（）哪些客戶可以申請個人綜合紙質(zhì)賬單。

A.普通客戶
B.交銀理財客戶
C.沃德客戶
D.私銀客戶

5.多項選擇題符合以下哪種情形分行應(yīng)立即解除解凍措施（）。

A.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯誤并書面通知.
B.公安部公布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單有調(diào)整不再需要采取凍結(jié)措施
C.人民檢察院做出的生效裁決對有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求
D.人民法院做出的生效裁決對有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求