A、本人真實身份證明
B、外幣現(xiàn)鈔入境申報單原件
C、原銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)的原件
D、外匯局核準件
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A、外國公民（包括無國籍人）港澳同胞
B、港澳同胞
C、臺灣同胞
D、持中國護照的中國自然人
A、本人有效身份證件
B、本人外匯收入證明
C、經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
D、《非居民個人外匯收支情況表》
A、人數(shù)較多的出境團組
B、出境時間較長或旅途較長的科學考察團組
C、政府領(lǐng)導(dǎo)人出訪
D、出境人員赴戰(zhàn)亂、外匯管制嚴格、金融條件差或金融動亂的國家
A、境內(nèi)個人購匯必須提供身份證件和人民幣來源證明
B、境內(nèi)個人購匯必須提供身份證件和外幣用途證明
C、境內(nèi)個人結(jié)匯必須提供身份證件和外幣來源證明
D、境外個人結(jié)匯必須提供身份證件和人民幣用途證明
E、境外個人結(jié)匯必須提供身份證件和外幣來源證明
A、根據(jù)國民待遇，視同境外個人辦理。
B、須出示《中華人民共和國外交部外交身份證》、《中華人民共和國外交部身份證》。
C、不受有關(guān)限額的限制。
D、無需納入個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)進行管理。
E、要納入個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)，銀行在身份證件號碼填寫處填寫外交身份證件號，備注欄填寫“外交人員”。
最新試題
經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部（或小企業(yè)金融部）評審人應(yīng)對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務(wù)狀況、授信用途、還款來源、（）等方面進行分析，揭示業(yè)務(wù)風險，撰寫評審報告。
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個月增加一次貸后檢查，落實好一次性還本付息資金來源；借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營單位認為風險較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。
支行行長參與下列哪一項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查？（）
上海銀行客戶經(jīng)理進行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時，調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對押品管理情況進行定期或不定期檢查，重點檢查（），排查風險隱患，評估相關(guān)影響，并以書面形式在相關(guān)報告中反映。
以電子國債質(zhì)押的，貸款到期日必須早于國債到期日前的（）。
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準的有（）。
授信審查人員對授信材料的審查內(nèi)容是（）。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。