多項(xiàng)選擇題銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)無(wú)須納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的是()。

A、通過(guò)外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
B、通過(guò)銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元(含100美元)的結(jié)匯
C、境外個(gè)人房產(chǎn)項(xiàng)下結(jié)匯
D、信用卡部接受境內(nèi)卡境外使用購(gòu)匯還款


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2.多項(xiàng)選擇題下列()情況必須要辦理申報(bào)。

A、收款人為境內(nèi)居民、金額小于等值2000美元的非貿(mào)項(xiàng)下的境外匯入款
B、收款人為境內(nèi)居民、從境內(nèi)非居民賬戶劃出的款項(xiàng)
C、收款人為境內(nèi)居民、金額大于等值2000美元的非貿(mào)項(xiàng)下的境外匯入款
D、收付款人都是非居民的境內(nèi)匯款

3.多項(xiàng)選擇題下列()情況不得辦理申報(bào)。

A、收款人為境內(nèi)居民、金額小于等值2000美元的非貿(mào)項(xiàng)下的境外匯入款
B、收款人為境內(nèi)居民、從境內(nèi)非居民賬戶劃出的款項(xiàng)
C、收付款人都是境內(nèi)居民的境內(nèi)匯款
D、收付款人都是境內(nèi)非居民的境內(nèi)匯款

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)于需要進(jìn)行國(guó)際收支申報(bào)的私人匯款應(yīng)提供()。

A、收款人國(guó)家名稱
B、收款人國(guó)家代碼
C、匯款交易編碼
D、匯款附言

5.多項(xiàng)選擇題辦理匯入?yún)R款申報(bào)時(shí),可以出現(xiàn)的是()。

A、贍家款
B、工人匯款
C、親友贈(zèng)送
D、歸還借款

最新試題

根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定,商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

并購(gòu)交易中并購(gòu)方的自籌資金比例不得低于()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)押品管理情況進(jìn)行定期或不定期檢查,重點(diǎn)檢查(),排查風(fēng)險(xiǎn)隱患,評(píng)估相關(guān)影響,并以書面形式在相關(guān)報(bào)告中反映。

題型:多項(xiàng)選擇題

集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)涉及商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進(jìn)行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進(jìn)行續(xù)存。

題型:填空題

合同選擇的原則是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

上海銀行總行行長(zhǎng)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營(yíng)及管理事項(xiàng)對(duì)分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對(duì)總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為()。

題型:填空題