單項選擇題自然人客戶的‚身份基本信息‛包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式,身份證件或者身份證明文件的()??蛻舻淖∷嘏c經常居住地不一致的,登記客戶的經常居住地。

A、種類、號碼和發(fā)證機關
B、種類、號碼和有效期限
C、種類、發(fā)證機關和有效期限
D、號碼、發(fā)證機關和有效期限


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3.單項選擇題根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務的金融機構,
D、境外銀行的境內分支行。

4.單項選擇題根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務的金融機構,
D、境外銀行的境內分支行。

5.單項選擇題根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務的金融機構,
D、境外銀行的境內分支行。