A、對于通過外匯儲蓄賬戶發(fā)生的結(jié)售匯業(yè)務(wù)，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存；
B、對于辦理過人民幣儲蓄業(yè)務(wù)，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存；
C、對于未通過外匯儲蓄賬戶的個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，單筆在等值1千美元（含）以下的，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存；
D、對于未通過外匯儲蓄賬戶的個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，單筆在等值1百美元（含）以下的，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、通過外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯；
B、通過銀行柜臺尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含100美元）的結(jié)匯；
C、外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯；
D、境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔；境內(nèi)卡境外使用購匯還款。
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.交易信息保密制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A、毒品犯罪，
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪，
C、恐怖活動犯罪，
D、走私犯罪。
A、建立代理行原始記錄，
B、代理行協(xié)議，
C、賬戶行協(xié)議，
D、代理行往來信函。
A、中國外匯交易中心交易查詢單，
B、中國外匯交易中心交易確認(rèn)單
C、中國外匯交易中心結(jié)算清單，
D、中國外匯交易中心交易記錄。
最新試題
外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前，稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。
個人對外支付境外留學(xué)、旅游、探親等因私用匯時，無須辦理和提交《稅務(wù)證明》。
外匯管理機(jī)關(guān)經(jīng)省級外匯管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶，也包括個人的儲蓄存款賬戶。
國家對經(jīng)常項(xiàng)目的國際支付和轉(zhuǎn)移不予限制。
境內(nèi)個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目非經(jīng)營性結(jié)售匯和境外個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目非經(jīng)營性結(jié)匯可通過電子銀行辦理。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付，不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)并不包括外國駐華外交領(lǐng)事機(jī)構(gòu)和國際組織駐華代表機(jī)構(gòu)。
結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。
當(dāng)事人對外匯管理機(jī)關(guān)作出的具體行政行為不服的，可以依法申請行政復(fù)議，也可以直接向人民法院提起行政訴訟。
國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在符合外匯管理部門有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下，可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)避性境外衍生工具交易。