A.涉及8家銀行：按照我-行內(nèi)部政策，目前我-行無法辦理涉及相關(guān)銀行的業(yè)務(wù)，為了您的業(yè)務(wù)時效性及資金安全，請您選擇其他代理行路徑進(jìn)行辦理
B.涉及4家銀行：按照我-行內(nèi)部政策，需要對涉及相關(guān)銀行的業(yè)務(wù)開展盡職調(diào)查，為了您的業(yè)務(wù)時效性及資金安全，請您配合盡快提供有關(guān)資料，以便及時進(jìn)行后續(xù)處理
C.對于代理行的解釋口徑統(tǒng)一為：“內(nèi)部政策（Internal policy）”
D.對于代理行的解釋口徑可為“該客戶在我-行內(nèi)部黑名單內(nèi)”
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A.直接退出客戶關(guān)系
B.告知客戶其業(yè)務(wù)違反我-行相關(guān)規(guī)定，要求客戶退匯
C.及時開展盡職調(diào)查，對于錯申報的業(yè)務(wù)進(jìn)行及時修正，對于業(yè)務(wù)確實涉及相關(guān)敏感因素的及時向客戶進(jìn)行說明，表明我-行不能受理相關(guān)業(yè)務(wù)的立場，同時告知客戶，如再有類似情況發(fā)生，我-行將視情況退出客戶關(guān)系
A.直接退匯，拒絕辦理
B.聯(lián)系客戶進(jìn)行強(qiáng)化盡職調(diào)查，資料審核符合我-行政策并報二級分支行交易銀行部門審批后辦理
C.進(jìn)行報文表面審核后直接入賬
A.古巴、克里米亞
B.古巴、蘇丹、俄羅斯
C.科威特伊拉克敘利亞
A.科威特
B.伊拉克
C.敘利亞
D.緬甸
A.3
B.5
C.10
D.30
最新試題
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
BANCS是一個會計核算系統(tǒng)，而不是交易處理系統(tǒng)。
甲在計算9個整數(shù)的平均數(shù)時，得到的結(jié)果是40.87（按四舍五入保留兩位小數(shù)），老師說，最后一個數(shù)字錯了，正確的最后一位數(shù)字應(yīng)該是（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
一輛大型客車從甲城到乙城需8小時，一輛轎車從乙城到甲城需6小時，客車開了2小時后，轎車出發(fā)，轎車出發(fā)后（）小時兩車才能相遇。
按照發(fā)生錯款的原因，現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)錯款可分為：（）
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。4、8、9、27、16、64、（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1234，4275，2670，（），3197
尾箱實行錢賬分管、雙人管庫、雙人運(yùn)鈔、換人復(fù)核。
甲、乙、丙三個車間共有員工232人，丙車間的員工數(shù)等于甲車間的員工數(shù)加乙車間員工數(shù)的1/5，也等于乙車間員工數(shù)加上甲車間員工數(shù)的40%，丙車間有員工（）人。