A.客戶身份識(shí)別制度 B.客戶身份資料和交易記錄保存制度 C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度 D.反洗錢保密制度
A.洗錢是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為 B.洗錢者明知是犯罪所得贓款而清洗,“明知”指知道是犯罪所得贓款 C.通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或其他方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款 D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法
A.其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或資金來(lái)源合法性受到懷疑的客戶 B.其交易金額與其經(jīng)營(yíng)范圍不符的客戶 C.與高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來(lái)的客戶 D.股權(quán)結(jié)構(gòu)過(guò)于復(fù)雜,使實(shí)際受益人難于辨認(rèn)的客戶