多項(xiàng)選擇題

以下哪些企業(yè)因素屬于保險(xiǎn)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素()

A.其經(jīng)營活動(dòng)或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B.其交易金額與其經(jīng)營范圍不符的客戶
C.與高風(fēng)險(xiǎn)國家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶
D.股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復(fù)雜,使實(shí)際受益人難于辨認(rèn)的客戶

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