A.為加強(qiáng)收單風(fēng)險防控，我行建立了收單風(fēng)險交易分行集中監(jiān)控、核查、處置機(jī)制
B.風(fēng)險商戶調(diào)查工作主要由原商戶調(diào)查人員擔(dān)任
C.收單行應(yīng)將風(fēng)險商戶的核查及處理情況及時逐級向上級行或有關(guān)機(jī)構(gòu)報告
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶存在欺詐、違規(guī)等行為或其他異常情況的，應(yīng)收回全部交易單據(jù)
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A.收回全部交易單據(jù)
B.警告
C.關(guān)閉信用卡交易或全部交易
D.控制商戶結(jié)算賬戶
A.收單行未按要求對疑似風(fēng)險商戶進(jìn)行調(diào)查并反饋的
B.收單行認(rèn)定商戶確實存在風(fēng)險，但未相應(yīng)采取關(guān)閉商戶交易、關(guān)閉信用卡交易措施的
C.收單行認(rèn)定為正常商戶，但總行后續(xù)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)商戶存在較大風(fēng)險的
D.總行認(rèn)定存在較大風(fēng)險，須立即關(guān)閉的
A.POS撥入號碼綁定是指通過對POS的撥入號碼進(jìn)行綁定，監(jiān)控POS的使用頻率
B.POS撥入號碼綁定可以控制商戶只能通過預(yù)先設(shè)定的號碼或號碼集接入我行系統(tǒng)
C.如商戶的POS撥入號碼與預(yù)先綁定的號碼不一致，系統(tǒng)可以對該商戶的交易進(jìn)行報警或阻斷
D.對于存在多個撥入號碼的大型商戶，POS撥入號碼綁定功能無法對商戶的POS交易進(jìn)行警告和阻斷
A.商戶因套現(xiàn)、盜刷等欺詐被公安部門立案偵查，或?qū)е挛倚斜黄鹪V或被申請仲裁
B.因違規(guī)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，包括受到經(jīng)濟(jì)處罰、暫停辦理業(yè)務(wù)或受到公開通報批評等
C.因收單行、商戶、專業(yè)化公司管理不善或其他原因造成商戶信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的
D.因商戶欺詐導(dǎo)致發(fā)卡行調(diào)單，收單行無法提供交易單據(jù)，涉及金額超過10萬元的
A.收單行操作錯誤或失誤
B.由于特約商戶倒閉等原因，無法獲得有關(guān)交易單據(jù)
C.特約商戶從事套現(xiàn)、盜刷等欺詐活動
D.收單行管理不善泄露商戶信息、交易信息、持卡人信息
最新試題
持卡人在發(fā)卡行所在地以外的受理網(wǎng)點(diǎn)辦理取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時，受理網(wǎng)點(diǎn)由于聯(lián)線故障等銀行方原因造成交易無法完成的，可在確認(rèn)持卡人身份的前提下向持卡人提供通過授權(quán)方式支付款項的緊急服務(wù)。
個人附屬卡開卡無須經(jīng)主主卡持卡人同意，單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意，并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。
“現(xiàn)金銷主卡/附卡/有折銷卡”的交易代碼為3028。
金穗借記卡個人附屬卡開卡須經(jīng)主卡持卡人簽名同意；單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意。
借記卡單位卡無理財服務(wù)功能。
對于借記卡批量發(fā)卡業(yè)務(wù)，應(yīng)設(shè)置缺省密碼；設(shè)置缺省密碼的，持卡人憑本人有效身份證到農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活交易后才能使用。
客戶申請銷戶時，必須查詢借記卡是否關(guān)聯(lián)其他理財產(chǎn)品，并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后，才能辦理銷戶手續(xù)。
借記卡個人附屬卡升級允許零金額升級為主卡，單位卡附卡不允許升級。
借記卡《特殊業(yè)務(wù)信息核對表》屬于內(nèi)部文件，必須由柜員填寫，不得對客戶公開。
借記卡附屬卡升級為主卡時附卡狀態(tài)必須為正常卡。