多項選擇題申請欺詐是指不法分子利用虛假身份、偽造證明文件或未經(jīng)同意冒用他人身份申領(lǐng)信用卡的欺騙行為，又稱為（）。
A.虛假交易
B.虛假申請
C.偽冒交易
D.偽冒申請
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1.多項選擇題身份虛假指使用竊取的他人身份證件，包括（）等，或偽造虛假身份證件進行申請欺詐。
A.身份證
B.軍官證
C.護照
D.房產(chǎn)證
2.多項選擇題資料虛假指身份證件真實、有效，但（）全部與實際情況不符。
A.工作單位名稱
B.工作單位電話
C.住宅地址
D.住宅電話
3.多項選擇題偽卡：指不法分子非法使用銀行卡磁條信息偽造真實有效的銀行卡，或通過改造（）的表面凸?。ê⒎纻螛?biāo)識）信息，或重新寫磁后進行欺詐交易。
A.丟失卡
B.被盜卡
C.未達(dá)卡
D.過期卡
4.多項選擇題非面對面交易：指不法分子通過電話、郵件和互聯(lián)網(wǎng)等無需出示真實卡片的渠道，提供非法取得的他人信用卡（）等信息進行的欺詐交易。
A.卡號
B.姓名
C.有效期
D.交易記錄
5.多項選擇題客戶層面信用風(fēng)險監(jiān)控操作要求包括（）。
A.客戶資信狀況查詢
B.客戶風(fēng)險信息查詢
C.客戶交易行為分析
D.電話調(diào)查、上門走訪核實
最新試題
金穗借記卡申領(lǐng)單位可申領(lǐng)一張主卡和多張附屬卡，并對其申領(lǐng)的主卡附屬卡產(chǎn)生的所有交易負(fù)責(zé)。
題型：判斷題
開立單位借記卡必須以單位全稱為戶名。
題型：判斷題
銀行卡在開戶、取款、換卡時必須通過刷卡器刷磁條產(chǎn)生賬戶信息，嚴(yán)禁手工輸入卡號。
題型：判斷題
借記卡銷戶必須先銷卡后銷戶。
題型：判斷題
個人附屬卡開卡無須經(jīng)主主卡持卡人同意，單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意，并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。
題型：判斷題
個人附屬卡開卡必須經(jīng)主持卡人同意。
題型：判斷題
“現(xiàn)金銷主卡/附卡/有折銷卡”的交易代碼為3028。
題型：判斷題
借記卡主卡持卡人可在全國任意網(wǎng)點憑借記卡主卡和密碼為主卡選配一張對賬折。
題型：判斷題
借記卡銷戶時，可先銷戶后銷卡，也可先銷卡后銷戶，不能只銷卡不銷戶。
題型：判斷題
借記卡附屬卡的開卡卡種必須與主卡相同，附屬卡賬戶及資金收付使用主卡賬戶，不受主卡的支付限額控制。
題型：判斷題