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A、輪崗
B、強制休假
C、收緊授權管理和權限
D、加強后臺或會計系統(tǒng)監(jiān)督

A、重要崗位
B、輪崗年限
C、輪崗方式
D、輪崗薪酬

A、休眠賬戶
B、重點賬戶
C、異動賬戶
D、可疑賬戶

A、連續(xù)兩個對賬周期對賬失敗的賬戶
B、短期內頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當的賬戶
C、賬戶所有者與無業(yè)務往來者之間劃轉大額款項的賬戶
D、長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E、未經銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶

A、高風險網點
B、高風險業(yè)務
C、高風險環(huán)節(jié)
D、高風險崗位

A、違規(guī)操作人員
B、有關管理人員
C、高管人員
D、機構

A、復制、盜用、超權持有操作卡、授權卡、密碼（或口令等）。
B、通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金。
C、不確認客戶真實意愿授權辦理業(yè)務
D、不審核憑證授權

A、受理企業(yè)賬戶開戶、更換或掛失補辦印鑒、法定代表人變更時，部核對企業(yè)證明文件原件，部核查單位法定代表人、授權經辦人身份。
B、受理個人賬戶開戶（卡）申請或開通網銀時，不按規(guī)定核實申請人意愿和身份信息。
C、代客戶申請、啟用、操作網上銀行、手機銀行、電話銀行業(yè)務。
D、獲取客戶密碼，泄露、擅自修改客戶信息。

A、異動
B、涉及案件風險的賬戶
C、可疑
D、高風險賬戶

A、重要崗位員工輪崗
B、對賬
C、內部審計
D、基層管控