單項(xiàng)選擇題第三類案件包括以下哪些行為（）。
A、非法集資活動
B、違規(guī)使用重要空白憑證
C、內(nèi)部人員實(shí)施的網(wǎng)上銀行詐騙
D、客戶在營業(yè)大廳遭受人身傷害
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1.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件根據(jù)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為（）類。
A、3
B、4
C、5
D、6
2.多項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)了《關(guān)于銀行業(yè)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息報(bào)送有關(guān)問題的通知》，信息報(bào)送補(bǔ)充要求增加了（）內(nèi)容。
A、風(fēng)險(xiǎn)敞口
B、當(dāng)期挽回?fù)p失金額
C、訟訴金額
D、報(bào)送成功堵截案（事）件情況
最新試題
個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
題型：判斷題
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。
題型：判斷題
因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。
題型：判斷題
農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺，應(yīng)按照申請、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。
題型：判斷題
為加強(qiáng)對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時(shí)，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
題型：判斷題