A.正常
B.實(shí)時(shí)
C.異常
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A.跟蹤
B.監(jiān)督
C.檢查
D.報(bào)告
A.隱患
B.漏洞
C.風(fēng)險(xiǎn)
D.違規(guī)
A.規(guī)章制度
B.處置流程
C.操作流程
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.正常業(yè)務(wù)
B.外部風(fēng)險(xiǎn)
C.內(nèi)部違規(guī)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.當(dāng)日
B.次日
C.三天
D.五日
最新試題
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實(shí)施細(xì)則》,兩人或兩人以上共同實(shí)施違規(guī)行為的,按所負(fù)責(zé)任大小分別給予積分,其中一人被積分的,應(yīng)當(dāng)免除他人的積分。
“三好銀行”創(chuàng)建驗(yàn)收合格分?jǐn)?shù)線為()分(含)。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測(cè)管理辦法》規(guī)定,利用本人賬戶拉存款,不屬于違規(guī)行為。
合規(guī)問(wèn)責(zé)實(shí)行過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則。根據(jù)誰(shuí)的責(zé)任由誰(shuí)承擔(dān)的原則,劃分直接責(zé)任人和間接責(zé)任人,其中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為不報(bào)告、不制止的視同為直接責(zé)任人。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求,()在任職期間,須作出堅(jiān)持三農(nóng)市場(chǎng)定位.建立三農(nóng)金融服務(wù)機(jī)制.加強(qiáng)三農(nóng)金融服務(wù)的書(shū)面承諾。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,以下哪項(xiàng)不是定量指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)()。
“三好銀行”創(chuàng)建驗(yàn)收申報(bào)材料包括:()
農(nóng)商行一年之內(nèi)月末存款偏離度()次超過(guò)監(jiān)管指標(biāo)值的,日均存款增幅項(xiàng)扣10分。
根據(jù)《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)(修訂版)》,不需要對(duì)安保外包單位開(kāi)展監(jiān)督檢查。
參與黃、賭、毒、洗錢(qián)、傳銷(xiāo)等違法活動(dòng)和非法組織的,可給予解除勞動(dòng)合同處理。