多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)要總結(jié)洗錢犯罪分子轉(zhuǎn)移資金的脈絡(luò)和手法，持續(xù)評(píng)估、調(diào)整監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)要求，構(gòu)建將賬戶交易行為與（）等要素有機(jī)結(jié)合的風(fēng)控策略和預(yù)警模型，增強(qiáng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的適應(yīng)性和針對(duì)性。

A.客戶身份
B.職業(yè)屬性
C.歷史交易習(xí)慣
D.交易模式

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