A、會計檢查人員對在檢查中發(fā)現(xiàn)有違章、違紀、違法行為的單位和個人，有權責令其糾正；
B、會計檢查人員對正在發(fā)生的違章、違紀或違法行為可以責令其停止；
C、會計檢查人員對限令進行糾正的違章、違紀、違法行為不予改正的，有權向上級報告并提出處理建議；
D、會計檢查人員對檢查中發(fā)現(xiàn)的違章、違紀、違法行為的個人可以責令其下崗等待處理。
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A、工作責任心強、作風正派，堅持原則。
B、具有較好的會計理論基礎，掌握會計業(yè)務和會計管理制度，熟悉會計業(yè)務處理流程。
C、具備一定的分析能力和書面表達能力。
D、3年以上銀行會計工作經(jīng)驗，在本行從事會計工作不少于1年。
A、以會計業(yè)務與會計管理制度為依據(jù)的原則
B、會計檢查與會計輔導相結合的原則
C、現(xiàn)場檢查為主的原則
D、誰檢查，誰負責的原則
A、非銀行長期合作客戶開立的臨時結算賬戶
B、未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項
C、由非開戶企業(yè)人員代理開戶
D、長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付
E、長期不與銀行對賬或不及時領取對賬回單
F、由客戶經(jīng)理代辦業(yè)務
A、違反常態(tài)的大收大付
B、短期內頻繁收付
C、整收零付或零收整付且金額大致相當
D、與無業(yè)務往來者頻繁劃轉大額資金
A、賬戶存款余額為人民幣100萬元（含）以上或等值美元50萬元（含）以上
B、發(fā)生人民幣100萬元（含）以上資金劃付
C、發(fā)生等值美元50萬（含）以上貿(mào)易項下的資金劃付
D、發(fā)生等值美元50萬（含）以上，且系非貿(mào)易項下或者不需要外匯局核準的資本項下的資金劃付
最新試題
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。
經(jīng)營單位公司業(yè)務部授信部（或小企業(yè)金融部）評審人應對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應依據(jù)調查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務狀況、授信用途、還款來源、（）等方面進行分析，揭示業(yè)務風險，撰寫評審報告。
《關于進一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機制，以下哪一項屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為（）。
根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關聯(lián)交易分為一般關聯(lián)交易、重大關聯(lián)交易，以下說法錯誤的是（）。
各單位應根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。
根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務管理辦法》，上海銀行以“（）”指標衡量客戶風險。
集團客戶授信業(yè)務風險涉及商業(yè)銀行對集團客戶進行（）。
合同選擇的原則是（）。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）
根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》，房屋共有人中有（），原則上應剔除份額，審慎核定貸款成數(shù)。