A、開戶資料不全，未按規(guī)定開立和使用賬戶。
B、未按規(guī)定使用結算用具。
C、未按規(guī)定保管、使用開機口令、操作密碼。
D、會計憑證、報表、賬簿未按規(guī)定裝訂或檔案資料不全。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、核算差錯
B、會計差錯
C、現(xiàn)金差錯
D、儲蓄差錯
E、出納差錯
A、一般差錯
B、重大差錯
C、事故差錯
D、風險性差錯
A、系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對
B、調(diào)閱監(jiān)控錄像
C、清點實物
D、頂崗操作業(yè)務
A、可以現(xiàn)場檢查
B、可以非現(xiàn)場檢查
C、可以現(xiàn)場檢查結合非現(xiàn)場檢查
D、采用現(xiàn)場檢查形式的，就不能同時非現(xiàn)場檢查形式
A、向上級行會計管理部門
B、向檢查人員
C、向總行會計結算部
D、通過上級行會計管理部門向總行會計結算部
最新試題
以下對貸款分類的描述錯誤的是（）。
貸后關鍵客戶原則上按（）實施貸后檢查并完成貸后檢查報告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應不低于每季度（）次。
支行行長參與下列哪一項業(yè)務的現(xiàn)場調(diào)查？（）
各單位應根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）
《上海銀行公司授信業(yè)務貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務、授信額度在300萬元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進行續(xù)存。
某金融機構員工申請上銀信用貸款，下述哪個材料非必須提供？（）
授信審查人員對授信材料的審查內(nèi)容是（）。
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應當依照（）順序進行依次判定。