A、客戶提供虛假的身份證件 B、不能按要求提供開戶的所需材料 C、客戶拒絕提供上海銀行要求補充的身份驗證資料的 D、采取驗證措施后仍對客戶身份資料的真實性存在懷疑的
A、信息錄入 B、交易預(yù)警 C、案例處理 D、統(tǒng)計分析 E、查詢督辦
A、各級黨政機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān) B、非盈利社會事業(yè)單位 C、律師事務(wù)所 D、宗教團體 E、金融機構(gòu)