單項選擇題下列屬于大額外匯資金交易范圍的有()。

A、個人當天外匯非現金資金交易單筆或累計等值外匯10萬美元以上
B、個人當天外匯非現金資金交易單筆或累計等值外匯20萬美元以上
C、個人當天外匯非現金資金交易單筆或累計等值外匯50萬美元以上
D、個人當天外匯非現金資金交易單筆或累計等值外匯100萬美元以上


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1.單項選擇題下列哪條不是金融機構反洗錢職責()。

A、建立反洗錢內控制度
B、了解你的客戶
C、報告大額和可疑外匯資金交易情況
D、制定反洗錢法規(guī)

2.單項選擇題下列哪個法規(guī)是外匯領域反洗錢專門法規(guī)()。

A、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
B、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
C、《中國人民共和國刑法》
D、《聯合國反腐敗公約》

3.單項選擇題下列對洗錢的描述錯誤的是()。

A、是將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪違法所得及其產生的收益合法化。
B、是將恐怖活動犯罪、走私犯罪違法所得及其產生的收益合法化。
C、是將貪污、賄賂、詐騙等其他犯罪所得及產生的收益合法化。
D、是將搶劫、偷盜等非法所得及產生的收益合法化。

5.單項選擇題境內中資企業(yè)向境內金融機構借用貸款,接受境外機構和個人提供的擔保,須經()批準。

A、直接辦理
B、外匯指定銀行
C、國家外匯管理局
D、境外機構

最新試題

經常項目外匯收支應當具有真實合法的交易基礎。

題型:判斷題

服務貿易境內外匯劃轉和服務貿易外幣現鈔提取業(yè)務,無論金額大小,金融機構均應按照《服務貿易外匯管理實施細則》要求審查并留存交易單證。

題型:判斷題

當事人對外匯管理機關作出的具體行政行為不服的,可以依法申請行政復議,也可以直接向人民法院提起行政訴訟。

題型:判斷題

為規(guī)避匯率風險,境內客戶之間可以用外幣計價,用外幣作為結算貨幣。

題型:判斷題

個人在5日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現鈔視為個人分拆結售匯行為。

題型:判斷題

境內個人從境外獲得的遺產資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。

題型:判斷題

境內公司境外上市募集資金可調回對應的境內專用賬戶或存放境外專用賬戶。

題型:判斷題

服務貿易項下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關說明或證明材料,退匯金額不得超過原匯入或匯出金額,且原路匯回。

題型:判斷題

反洗錢只需關注外匯單位賬戶中的機構經常項目外匯賬戶,對機構資本項目外匯賬戶可不予關注。

題型:判斷題

境內個人對外捐贈和財產轉移需購付匯的,應當符合有關規(guī)定并經外匯局核準。

題型:判斷題