A、3000
B、5000
C、10000
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A、深圳市外匯局
B、深圳海關(guān)
C、原簽發(fā)銀行
D、經(jīng)辦銀行的任何一家支行
A、中國人民銀行
B、國家外匯管理局
C、中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D、公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局
A、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯10萬美元以上
B、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯20萬美元以上
C、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯50萬美元以上
D、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯100萬美元以上
A、建立反洗錢內(nèi)控制度
B、了解你的客戶
C、報(bào)告大額和可疑外匯資金交易情況
D、制定反洗錢法規(guī)
A、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》
B、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
C、《中國人民共和國刑法》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
最新試題
境內(nèi)個(gè)人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲(chǔ)蓄賬戶。
辦理單筆等值5萬美元以上的國際運(yùn)輸項(xiàng)下外匯收支業(yè)務(wù),金融機(jī)構(gòu)審查并留存運(yùn)輸發(fā)票或運(yùn)輸單據(jù)或運(yùn)輸清單即可。
境外培訓(xùn)費(fèi)用證明無法提供原件的,可提供傳真件辦理。
銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個(gè)人辦理電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù),通過柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)比照超過年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。
外匯管理機(jī)關(guān)經(jīng)省級(jí)外匯管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個(gè)人的賬戶,也包括個(gè)人的儲(chǔ)蓄存款賬戶。
個(gè)人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實(shí)合法的進(jìn)口付匯需求提前購匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€(gè)人提前購匯后未能對(duì)外支付的,個(gè)人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人對(duì)外支付其在境外發(fā)生的差旅、會(huì)議、商品展銷等各項(xiàng)費(fèi)用,無需辦理和提交《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》。
駐華使領(lǐng)館外交人員辦理個(gè)人購結(jié)匯及存取款業(yè)務(wù)時(shí),不受有關(guān)限額限制。
外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前,稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。
經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)合法的交易基礎(chǔ)。