單項(xiàng)選擇題銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結(jié)售匯的應(yīng)該于發(fā)現(xiàn)之日起()內(nèi)向國家外匯管理局所在地分支局報(bào)告。

A.當(dāng)天
B.3個工作日
C.5個工作日
D.一周


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3.多項(xiàng)選擇題出口收匯核銷單:指由國家外匯管理局統(tǒng)一管理,各分支局核發(fā),出口單位憑以(),有統(tǒng)一編號的重要憑證。

A、向海關(guān)辦理出口報(bào)關(guān);
B、向銀行辦理出口收匯;
C、向外匯管理機(jī)關(guān)辦理出口收匯核銷;
D、向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口退稅申報(bào)。

4.多項(xiàng)選擇題下列對洗錢特征描述正確的是()。

A、洗錢犯罪是獨(dú)立的刑事犯罪。
B、洗錢目的在于為非法資金或財(cái)產(chǎn)披上合法的外衣。
C、洗錢方式和手段單一。
D、洗錢對象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財(cái)產(chǎn)。

5.多項(xiàng)選擇題下列哪類業(yè)務(wù)可出具出口收匯核銷專用聯(lián)?()

A、轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收入
B、資本金結(jié)匯
C、從離岸賬戶收回出口貨款
D、出口保理項(xiàng)下出口貨款

最新試題

當(dāng)事人對外匯管理機(jī)關(guān)作出的具體行政行為不服的,可以依法申請行政復(fù)議,也可以直接向人民法院提起行政訴訟。

題型:判斷題

辦理單筆等值5萬美元以上的國際運(yùn)輸項(xiàng)下外匯收支業(yè)務(wù),金融機(jī)構(gòu)審查并留存運(yùn)輸發(fā)票或運(yùn)輸單據(jù)或運(yùn)輸清單即可。

題型:判斷題

境內(nèi)個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。

題型:判斷題

個人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營性購匯,購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付,不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。

題型:判斷題

外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前,稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對應(yīng)的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。

題型:判斷題

國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在符合外匯管理部門有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下,可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)避性境外衍生工具交易。

題型:判斷題

境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶資金不得結(jié)匯購買境內(nèi)商品房。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關(guān)說明或證明材料,退匯金額不得超過原匯入或匯出金額,且原路匯回。

題型:判斷題