單項(xiàng)選擇題

各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)可疑交易報(bào)告所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動(dòng)持續(xù)發(fā)生，則定期或額外提交報(bào)告。此處的定期指：（）

A.每月
B.每3個(gè)月
C.每半年
D.每年

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單項(xiàng)選擇題

《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》中明確金融機(jī)構(gòu)在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。

A.第一道防線
B.第二道防線
C.第三道防線
D.監(jiān)管

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，致使洗錢后果發(fā)生的，中國(guó)人民銀行可以對(duì)其處以最高（）的罰款。

A.20萬元
B.50萬元
C.200萬元
D.500萬元