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單項選擇題

金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，致使洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行可以對其處以最高（）的罰款。

A.20萬元
B.50萬元
C.200萬元
D.500萬元

你可能感興趣的試題

單項選擇題

在反洗錢國際合作中代表中國政府與他國政府及反洗錢國際組織開展反洗錢合作的機構(gòu)是（）。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.公安部
C.中國人民銀行
D.最高人民法院

多項選擇題

以下哪種情況需要開展受益所有人的身份識別工作：（）

A.與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時
B.與非自然人維持業(yè)務(wù)關(guān)系時
C.非自然人客戶修改賬戶密碼時
D.非自然人客戶電話咨詢業(yè)務(wù)時

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