多項選擇題

以下哪種情況需要開展受益所有人的身份識別工作：（）

A.與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時
B.與非自然人維持業(yè)務(wù)關(guān)系時
C.非自然人客戶修改賬戶密碼時
D.非自然人客戶電話咨詢業(yè)務(wù)時

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多項選擇題

分支機構(gòu)應(yīng)在客戶風(fēng)險等級劃分的基礎(chǔ)上，對不同風(fēng)險等級的客戶區(qū)別采取（）的措施。

A.通知客戶
B.盡職調(diào)查
C.暫停業(yè)務(wù)辦理
D.風(fēng)險控制

多項選擇題

洗錢風(fēng)險評估包括定期評估和不定期評估，開展不定期評估的情形包括（）。

A.設(shè)立新的境外機構(gòu)
B.反洗錢監(jiān)管政策發(fā)生重大變化
C.拓展新的銷售或展業(yè)渠道
D.開發(fā)新產(chǎn)品或?qū)ΜF(xiàn)有產(chǎn)品使用新技術(shù)