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A.金融機(jī)構(gòu)為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，并留存身份證明文件復(fù)印件；
B.金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.對(duì)于留存的客戶身份資料，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年；
D.對(duì)于客戶的交易記錄，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。

A.付款方是本地賬戶，收款方是異地賬戶，系統(tǒng)按照收款方的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，并從付款方賬戶上扣收；
B.付款方是異地賬戶，收款方是本地賬戶，則系統(tǒng)按照付款方的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，并從付款方賬戶中進(jìn)行扣收；
C.付款方、收款方都是異地賬戶，系統(tǒng)自動(dòng)比較兩個(gè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照手續(xù)費(fèi)金額高的標(biāo)準(zhǔn)從付款方賬戶進(jìn)行扣收；
D.付款方、收款方都是異地賬戶，系統(tǒng)自動(dòng)比較兩個(gè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照手續(xù)費(fèi)金額低的標(biāo)準(zhǔn)從付款方賬戶進(jìn)行扣收。