單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶的審核至少每（）進(jìn)行一次。
A.季度
B.半年
C.一年
D.兩年
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)公協(xié)議存款開戶的起點(diǎn)金額（）。
A.1000萬元
B.2000萬元
C.3000萬元
D.5000萬元
2.單項(xiàng)選擇題以下（）交易必須由主管操作。
A.領(lǐng)用/上繳尾箱
B.尾箱出入庫
C.查詢打印柜員尾箱庫存
D.柜員信息查詢
3.單項(xiàng)選擇題在處理余額證對(duì)單回單時(shí)，如發(fā)現(xiàn)在等值人民幣（）萬元（含）以上的可疑賬務(wù)時(shí)，應(yīng)立即向所屬中心或團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人報(bào)告。
A.100
B.500
C.50
D.10
4.單項(xiàng)選擇題營運(yùn)部人員在核驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶印鑒無法審核通過時(shí)，由營運(yùn)部將客戶回單返還所在網(wǎng)點(diǎn)。網(wǎng)點(diǎn)須在（）個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)與客戶聯(lián)系并將重新蓋章后的回單送達(dá)營運(yùn)部。
A.七
B.三
C.五
D.一
5.單項(xiàng)選擇題重大差錯(cuò)是指在辦理業(yè)務(wù)過程中，出現(xiàn)違反規(guī)章制度規(guī)定的情況，有潛在案件征兆或事故苗頭的差錯(cuò)。重大差錯(cuò)屬于（）的類型。
A.風(fēng)險(xiǎn)較低
B.較高風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)潛在
D.高風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
Fabric1.0系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)有哪些？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
智慧營銷是圍繞（）為中心的理念，基于數(shù)據(jù)的智能分析和洞察，以內(nèi)容為依托，通過建立更清晰更完整的用戶畫像，為消費(fèi)者提供精準(zhǔn)的個(gè)性化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)與目標(biāo)客戶連接、參與、培育和轉(zhuǎn)化的完整營銷閉環(huán)。
題型：單項(xiàng)選擇題
人工智能的研究大致可分為哪三個(gè)學(xué)派？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
智慧營銷權(quán)益主要以線下權(quán)益為主，需客戶去門店領(lǐng)取。（）
題型：判斷題
設(shè)置相對(duì)安全的密碼，需要（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
矩陣法告訴我們：要關(guān)注重要不緊急的事務(wù)，防止成為救火隊(duì)員。（）
題型：判斷題
同時(shí)符合以下哪些條件可申請(qǐng)金e融？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)哪個(gè)不是區(qū)塊鏈技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
人工智能與大數(shù)據(jù)相互獨(dú)立沒有聯(lián)系。（）
題型：判斷題
區(qū)塊鏈平臺(tái)技術(shù)有哪些？（）
題型：多項(xiàng)選擇題