A.被系統(tǒng)評定為高風(fēng)險(xiǎn)、偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶
B.持非居民身份證件開戶的客戶
C.私人銀行客戶
D.來自FATF等國際權(quán)威組織風(fēng)險(xiǎn)提示的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)的客戶
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A.“招財(cái)金”實(shí)物黃金交易賬戶的開戶及現(xiàn)貨類交易業(yè)務(wù)
B.延期交易業(yè)務(wù)
C.個(gè)人實(shí)盤紙黃金白銀買賣
D.開立黃金賬戶業(yè)務(wù)
A.證件過期
B.反洗錢可疑交易賬戶
C.反洗錢異常轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出
D.無合理理由多人使用相同手機(jī)
E.開戶半年無交易賬戶
A.《保證金/存單釋放/扣劃通知書》
B.該筆貸款編號對應(yīng)的還款清單
C.該筆額度編號對應(yīng)的額度狀態(tài)為“結(jié)清”的個(gè)貸系統(tǒng)拷屏
D.客戶出具的同意辦理的《委托授權(quán)書》
A.客戶因“開戶半年無交易”被中止非柜面業(yè)務(wù)的，可通過“戶口重新核實(shí)功能”菜單（1970）核實(shí)后解除
B.客戶通過手機(jī)銀行成功維護(hù)居民身份證證件到期日信息后，由系統(tǒng)自動解除中止非柜面限制
C.柜面發(fā)現(xiàn)的異常開戶，可以使用“出租出借售賣賬戶人賬戶”子項(xiàng)設(shè)置中止非柜面
D.柜面發(fā)現(xiàn)的偽冒開戶，可以使用“BC：冒用他人身份開戶人賬戶”子項(xiàng)設(shè)置中止非柜面
A.在征得客戶升級意愿的情況下，可由貴賓理財(cái)經(jīng)理或理財(cái)專員本人至網(wǎng)點(diǎn)柜面，代客戶提交升級“金葵花卡”的申請
B.柜面人員應(yīng)正確選擇“I：行內(nèi)代辦人”，依據(jù)系統(tǒng)控制登記客戶經(jīng)理其他信息
C.客戶資料內(nèi)容的缺失，均可由客戶經(jīng)理聯(lián)系客戶完善客戶信息，完善后就可以代辦升級
D.如為客戶經(jīng)理代辦申請的，領(lǐng)卡時(shí)，允許客戶委托他人代為辦理領(lǐng)卡業(yè)務(wù)
最新試題
報(bào)銷票據(jù)均應(yīng)有（）簽章，實(shí)物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦，并須附入庫驗(yàn)收單。
結(jié)構(gòu)性融資項(xiàng)目的期限原則上應(yīng)控制在（）年以內(nèi)（含），最長不超過5年。
分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。
當(dāng)（）一致時(shí)，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號。
對公客戶經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門核實(shí)的照片
“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括：（）
年終決算日，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí)，下列賬戶余額必須為零的是：（）
商業(yè)用房按揭貸款在1年（含）以內(nèi)的，可以有以下幾種還款方式（）。
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報(bào)告重大事件
對于存量洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為：日累計(jì)限額100萬，月累計(jì)限額1000萬元，日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營的情況，團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板，報(bào)送至（）。