多項(xiàng)選擇題

當(dāng)客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件時(shí)，你應(yīng)如何處理？（）

A.耐心解釋，宣傳反洗錢法規(guī)
B.報(bào)告可疑行為
C.不予開戶或不提供金融服務(wù)
D.向公司主管或上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，請求批示，按照上級領(lǐng)導(dǎo)要求辦理

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某公司為其投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，通過銀行轉(zhuǎn)賬25萬元保費(fèi)，保險(xiǎn)公司需要登記的客戶信息包括（）。

A.公司名稱、住所、經(jīng)營范圍
B.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限
C.控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
D.組織機(jī)構(gòu)代碼
E.稅務(wù)登記證號碼
F.統(tǒng)一社會信用代碼

多項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在承接客戶新投保業(yè)務(wù)時(shí)，并且已經(jīng)達(dá)到識別金額起點(diǎn)，需要登記的自然人客戶身份信息包括哪些？（）

A.姓名、性別、國籍、職業(yè)
B.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
C.出生日期、年齡
D.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
E.資金來源

當(dāng)客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件時(shí)，你應(yīng)如何處理？（）

你可能感興趣的試題

某公司為其投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，通過銀行轉(zhuǎn)賬25萬元保費(fèi)，保險(xiǎn)公司需要登記的客戶信息包括（）。

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在承接客戶新投保業(yè)務(wù)時(shí)，并且已經(jīng)達(dá)到識別金額起點(diǎn)，需要登記的自然人客戶身份信息包括哪些？（）

當(dāng)客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件時(shí)，你應(yīng)如何處理？（）

某公司為其投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，通過銀行轉(zhuǎn)賬25萬元保費(fèi)，保險(xiǎn)公司需要登記的客戶信息包括（）。

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在承接客戶新投保業(yè)務(wù)時(shí)，并且已經(jīng)達(dá)到識別金額起點(diǎn)，需要登記的自然人客戶身份信息包括哪些？（）