單項(xiàng)選擇題

（）是反洗錢(qián)的基礎(chǔ)工作。

A.了解你的客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中，自然人客戶的“身份基本信息”不包括（）

A.姓名、性別
B.國(guó)籍、職業(yè)
C.家庭成員
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)（）應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.反洗錢(qián)部門(mén)負(fù)責(zé)人
B.負(fù)責(zé)人
C.反洗錢(qián)經(jīng)辦人員
D.業(yè)務(wù)人員