A.客戶身份識(shí)別
B.代理及一次性業(yè)務(wù)
C.反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.可疑資金流向
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶身份識(shí)別
B.強(qiáng)化盡職調(diào)查
C.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
D.異常交易人工上報(bào)處理
A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)
B.客戶可疑交易數(shù)據(jù)處理
C.網(wǎng)點(diǎn)盡職調(diào)查任務(wù)反饋
D.異常交易人工上報(bào)處理
A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.完整性
D.有效性
A.外幣清算處理中心的清算服務(wù)費(fèi)
B.代理結(jié)算銀行的渠道費(fèi)
C.代理結(jié)算銀行的賬戶管理費(fèi)
D.代理結(jié)算銀行的過賬費(fèi)
A.中華人民共和國居民身份證（含二代身份證、臨時(shí)身份證、有身份證號(hào)的戶口簿）
B.軍人身份證件
C.武裝警察身份證件
D.中華人民共和國護(hù)照和境外永久居留證
E.港澳居民來往內(nèi)地通行證
F.臺(tái)灣居民來往大陸通行證
最新試題
柜面收到二代支付來帳信息，經(jīng)核實(shí)需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時(shí)無異常，復(fù)核時(shí)報(bào)“賬戶名不符”，原因?yàn)橘~戶戶名中包含（）。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。
對(duì)于需要申請(qǐng)減免收費(fèi)項(xiàng)目的，應(yīng)將填寫的“會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減免申請(qǐng)表”經(jīng)分行（）、（）審批通過后上報(bào)至分行（）。
對(duì)公賬戶開戶時(shí)，只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證，若存在重復(fù)掃描的情況，或上傳上級(jí)單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時(shí)，注明清分為（）。
護(hù)照號(hào)碼為“NO.0944770702”時(shí)，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為（）。
未解付匯入?yún)R款退匯時(shí)，通過匯入?yún)R款疑難收匯交易，解付標(biāo)志選擇退匯進(jìn)行處理，聯(lián)動(dòng)發(fā)送（）報(bào)文。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是（）。
代發(fā)查詢選擇單位編號(hào)和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細(xì)信息。
根據(jù)基層營運(yùn)主管履職盡責(zé)事項(xiàng)要求，營運(yùn)主管（）應(yīng)組織監(jiān)督核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報(bào)的準(zhǔn)確和安全有效。
個(gè)人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。