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當日單筆或者累計交易人民幣()萬元以上(含萬元)、外幣等值()萬美元以上(含萬美元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,應(yīng)當報送大額交易報告。
A.5,1
B.10,1
C.20,5
D.50,5
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單項選擇題
金融機構(gòu)的高級管理層應(yīng)當承擔洗錢和恐怖融資風險管理的()責任。
A.最終
B.實施
C.直接
D.牽頭
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單項選擇題
金融機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級,定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息,對風險等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴于對風險等級較低客戶或者賬戶的審核。對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶,至少每()進行一次審核。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
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