單項選擇題

金融機構應當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本金融機構保存的客戶基本信息，對風險等級較高客戶或者賬戶的審核應嚴于對風險等級較低客戶或者賬戶的審核。對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年

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單項選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處（）罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處（）罰款。

A.五萬元以上二十萬元以下，一萬元以上五萬元以下
B.二十萬元以上五十萬元，一萬元以上五萬元以下
C.五十萬元以上五百萬元以下，五萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下，二十萬元以上五十萬元

單項選擇題

2017年7月1日起施行的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，對屬于大額交易有屬于可疑交易的交易，金融機構應當（）。

A.合并提交報告
B.只提交可疑交易報告
C.分別提交報告
D.只提交大額交易報告

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