單項選擇題國際社會專門致力于控制洗錢的政府間國際組織是（）

A.FATF
B.UN
C.OFAC
D.EU


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1.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)管機構是（）

A.中國銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.中國公安部
D.中國銀行業(yè)協(xié)會

2.單項選擇題依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，以下不屬于反洗錢上游罪的是（）

A.金融詐騙罪
B.貪污賄賂犯罪
C.恐怖活動犯罪
D.侵犯財產(chǎn)罪

3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》正式施行日期是（）

A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2006年7月1日

4.單項選擇題移居境外的境內(nèi)個人將其取得合法移民身份前境內(nèi)財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移，憑以下（）資料辦理購匯。

A.本人有效身份證件和外匯局核準件
B.本人有效身份證件、外匯局核準件和合法財產(chǎn)來源證明
C.本人有效身份證件和合法財產(chǎn)來源證明
D.本人有效身份證件

5.單項選擇題境內(nèi)信用卡境外透支消費購匯還款，憑以下資料辦理（）

A.本人有效身份證件
B.購物憑證
C.報關單
D.本人有效身份證件、信用卡透支還款通知