A.對單位和個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的。
B.單位和個人組織他人同時或者分批開立賬戶的。
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的。
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A.注冊地和經(jīng)營地均在異地。
B.法定代表人或負責人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務背景等情況不清楚。
C.單位注冊地址不存在。
D.被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”。
A.銀行賬戶名稱應當與存款人依法設(shè)立的身份證明文件或者有效身份證件記載的名稱全稱一致，存款人名稱過長的，不可使用簡稱。
B.不具有社會團體法人資格的工會組織開立的專用存款賬戶，賬戶名稱可為單位名稱后加“工會”字樣。
C.異地建筑施工及安裝單位開立的臨時存款賬戶名稱可以為建筑施工及安裝單位名稱后加項目部名稱。
D.單位獨立核算的附屬機構(gòu)開立銀行賬戶，使用其主管單位名稱加附屬機構(gòu)名稱。
A.未經(jīng)銀行營銷，自然開立且收付大額款項賬戶的單位。
B.非長期合作，開立臨時結(jié)算賬戶的單位。
C.由中介機構(gòu)或非企業(yè)人員代辦開立賬戶的單位。
D.有賬戶開立后，發(fā)生大額資金收付，但長期不與銀行對賬，不領(lǐng)取回單的單位。
E.出現(xiàn)過偽造、變造證明文件開立賬戶，利用開立賬戶逃廢銀行債務，出租出借賬戶等銀行結(jié)算賬戶制度禁止行為的單位。
A.工資
B.差旅費
C.貸款轉(zhuǎn)存
D.向個人購買農(nóng)副產(chǎn)品的物資款
A.基本戶
B.專用戶
C.一般戶
D.臨時戶
最新試題
對于新開客戶，柜員應在核心系統(tǒng)中執(zhí)行“9323客戶信息補錄”交易注冊客戶信息過程中，同時登記客戶對賬聯(lián)系信息。
Ⅲ類戶任一時點賬戶余額不得超過1000元。
英文名稱應全部使用全角大寫字母，英文姓和名之間有需要分隔的[包括多名之間的分隔]，應統(tǒng)一使用空格。
單位客戶因代收代付業(yè)務，如代發(fā)工資、代扣學費，需批量代理開立個人存款賬戶前，需與我*行簽訂個人代收代付協(xié)議。
柜面通業(yè)務取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務須持卡本人[卡主]辦理。
開具個人存款證明不能由他人代辦。
銀行應當加強賬戶交易活動監(jiān)測，對開戶之日起6個月內(nèi)無交易記錄的賬戶，銀行應當暫停其非柜面業(yè)務，賬戶戶主可以委托他人持有效身份證件到任一支行重新核實身份后，恢復其業(yè)務。
客戶須與證券公司簽署第三方存管協(xié)議書和開戶，完成證券公司預指定后，才能到本*行辦理第三方存管銀證業(yè)務的簽約。
個人網(wǎng)上銀行與手機銀行柜面簽約、變更業(yè)務允許他人代為辦理。
公務卡只限合法持卡人本人使用。