A.未經(jīng)銀行營銷，自然開立且收付大額款項(xiàng)賬戶的單位。
B.非長期合作，開立臨時(shí)結(jié)算賬戶的單位。
C.由中介機(jī)構(gòu)或非企業(yè)人員代辦開立賬戶的單位。
D.有賬戶開立后，發(fā)生大額資金收付，但長期不與銀行對賬，不領(lǐng)取回單的單位。
E.出現(xiàn)過偽造、變造證明文件開立賬戶，利用開立賬戶逃廢銀行債務(wù)，出租出借賬戶等銀行結(jié)算賬戶制度禁止行為的單位。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.工資
B.差旅費(fèi)
C.貸款轉(zhuǎn)存
D.向個(gè)人購買農(nóng)副產(chǎn)品的物資款
A.基本戶
B.專用戶
C.一般戶
D.臨時(shí)戶
A.個(gè)體工商戶
B.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
C.不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)
D.經(jīng)營農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織
A.開戶許可證的正本
B.存款人密碼
C.開戶申請書單位留存聯(lián)
D.機(jī)構(gòu)信用代碼證
A.存款銀行除按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等銀行賬戶制度規(guī)定出具有關(guān)開戶證明文件外，還應(yīng)當(dāng)出具銀行業(yè)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的金融許可證和經(jīng)營范圍批準(zhǔn)文件。
B.非一級法人開戶的，應(yīng)當(dāng)出具一級法人或者一級分行授權(quán)書原件。
C.執(zhí)行同一銀行分支機(jī)構(gòu)首次開戶面簽制度，由開戶銀行兩名以上工作人員共同親見存款銀行法定代表人或單位負(fù)責(zé)人在銀行賬戶管理協(xié)議上簽名確認(rèn)。
D.應(yīng)至少通過下列2種方式對存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)：一是通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進(jìn)行核實(shí)；二是到存款銀行上門核實(shí)或者通過本銀行在異地的分支機(jī)構(gòu)上門核實(shí)。
最新試題
個(gè)人智能存款類業(yè)務(wù)都必須本人辦理。
他人代理開立個(gè)人銀行賬戶的，代理人應(yīng)出具代理人、被代理人的有效身份證件和合法的委托書，銀行認(rèn)為有必要的，應(yīng)要求代理人出具證明代理關(guān)系的公證書。
企業(yè)申請開立單位結(jié)算賬戶時(shí)提供的證明文件復(fù)印件須加蓋單位公章。
開具個(gè)人存款證明不能由他人代辦。
個(gè)人證券投資基金業(yè)務(wù)需由客戶本人辦理，不得代辦。
粵惠存業(yè)務(wù)可以由他人代辦。
大額存單到期支取時(shí)，本息原路返回至原轉(zhuǎn)出賬戶，不得直接從大額存單賬戶中提取現(xiàn)金
銀行發(fā)現(xiàn)或者收到被冒用身份的個(gè)人聲明，并確認(rèn)該銀行賬戶為假名或虛假代理開戶的，應(yīng)立即停止相關(guān)個(gè)人銀行賬戶的使用，并立即予以銷戶，賬戶資金列入久懸未取專戶管理。
無民事行為能力或限制民事行為能力的開戶申請人，由法定代理人或者人民法院、有關(guān)部門依法指定的人員代理其開戶。
原子印章[萬次印]、扁章和橡皮印章原則上不能作為外部客戶賬戶預(yù)留銀行簽章。