A.隱瞞違規(guī)違紀(jì)事實(shí)或隱匿、偽造、篡改、毀滅證據(jù)，抗拒、妨礙、不配合調(diào)查和處理的
B.檢舉他人的違法違規(guī)問題且經(jīng)查證屬實(shí)的
C.主動(dòng)采取措施，避免或減輕損害后果的
D.以上均不正確
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A.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級；關(guān)閉賬戶
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級；止付
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級；凍結(jié)
D.客戶信息；止付
A.對講
B.門禁
C.防盜
D.滅火
A.根據(jù)實(shí)際情況可以
B.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度可以
C.謹(jǐn)慎
D.嚴(yán)禁
A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.高風(fēng)險(xiǎn)國家或其他異常情形的，或者在人工審查中發(fā)現(xiàn)收款人地址、收款人常駐國家/地區(qū)或有關(guān)基礎(chǔ)交易涉及高風(fēng)險(xiǎn)國家的
C.匯款用途與外管政策、客戶身份不符
D.以上均正確
A.繼續(xù)服務(wù)
B.中止服務(wù)
C.控制
D.防范
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)柜員必須（）進(jìn)行輪崗；機(jī)構(gòu)尾箱經(jīng)管人，至少（）輪換或強(qiáng)制交接一次。
各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可通過（）、傳媒電視、柜臺電子相框、在營業(yè)場所醒目位置張貼“風(fēng)險(xiǎn)提示書”等形式，告知客戶購買金融產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、私售產(chǎn)品的主要表現(xiàn)形式和危害，以及冒充銀行人員代辦業(yè)務(wù)事件的防范要點(diǎn)與識別特征，提高客戶自我保護(hù)意識。
代銷私人銀行客戶專屬理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，銷售機(jī)構(gòu)必須對銷售過程進(jìn)行錄音錄像，且影像資料要求保留至產(chǎn)品到期后（）。
根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日現(xiàn)金短款（）萬元（含）以上應(yīng)錄入ORMIS系統(tǒng)。
銀行在披露理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息時(shí)，可能的途徑包括（）
嚴(yán)格承兌匯票保證金管理，承兌匯票保證點(diǎn)金需于承兌前繳存，且不得以（）形式繳存，也不得以（）等形式替代。
按期開放產(chǎn)品T+0和T+1交易截止時(shí)間分別為（）
支付交易不能聯(lián)動(dòng)核驗(yàn)支付密碼的（如出售重空結(jié)算憑證），經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗(yàn)維護(hù)”交易，完成核驗(yàn)操作，打印核驗(yàn)日志作傳票附件，無需再加蓋“已效驗(yàn)支付密碼XXX”戳記。
根據(jù)四川銀監(jiān)局五十個(gè)嚴(yán)禁，嚴(yán)禁在（）時(shí)不核實(shí)法定代表人授權(quán)書的真?zhèn)?/p>
涉密人員上崗前應(yīng)簽訂（）。