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各單位若發(fā)現(xiàn)客戶或者其交易對(duì)手與聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議所列的恐怖活動(dòng)組織名單相關(guān)的,應(yīng)立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告,報(bào)告的報(bào)送最遲不得超過(guò)業(yè)務(wù)發(fā)生后的()小時(shí)。
A.24
B.48
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單項(xiàng)選擇題
恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的,開(kāi)展回溯性調(diào)查的相關(guān)工作記錄至少應(yīng)當(dāng)完整保存()。
A.3年
B.5年
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)可疑交易賬戶經(jīng)()審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等,特別是客戶通過(guò)非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型。
A.支行高層
B.分行高層
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