A.內(nèi)部關(guān)系人（公司內(nèi)部員工或員工親屬）貸款。
B.外部關(guān)系人（子公司、母公司、建筑單位或業(yè)務(wù)往來(lái)企業(yè)等的員工或員工親屬）貸款。
C.開(kāi)發(fā)商借用或惡意使用他人身份資料申請(qǐng)按揭貸款。
D.抬高樓價(jià)蓄意制造“零首付”或者惡意重復(fù)售樓。
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A.合理設(shè)計(jì)信貸流程，通過(guò)電話核查、現(xiàn)場(chǎng)盡職、貸后檢查等多種手段規(guī)避欺詐風(fēng)險(xiǎn)。
B.加強(qiáng)對(duì)客戶的審查，規(guī)范收入證明及對(duì)第一還款來(lái)源的測(cè)算。
C.建立客戶分級(jí)制度，一般類客戶每次貸款必須按要求提供詳盡的個(gè)人信息和貸款資料，并按相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審批。
D.及早介入訴訟流程，充分運(yùn)用法律手段，防范資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的同時(shí)對(duì)借款人施加壓力。
A.本外幣活期儲(chǔ)蓄存款
B.定期儲(chǔ)蓄存款
C.定活兩便
D.無(wú)記名式的儲(chǔ)蓄存款
A.收款人帳號(hào)
B.匯出貨幣
C.匯款金額或支出金額
D.身份證號(hào)碼
A.死亡證明書
B.遺產(chǎn)繼承公證書
C.本人身份證明
D.戶口簿
A.小金額匯款
B.沒(méi)有收款人的賬號(hào)
C.對(duì)匯款速度要求不高
D.想節(jié)約匯款手續(xù)費(fèi)
最新試題
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過(guò)視為調(diào)整生效）上傳至國(guó)內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表{客戶號(hào)}{調(diào)整日期}”。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
對(duì)于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請(qǐng)，省行財(cái)務(wù)管理部門審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營(yíng)控制部。
代理開(kāi)卡須在辦卡申請(qǐng)表中填寫真實(shí)合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來(lái)代替輪崗制度的落實(shí)，不得以各種理由拖延或不落實(shí)執(zhí)行輪崗制度。
嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)ATM清機(jī)加鈔進(jìn)行換箱操作，嚴(yán)禁持現(xiàn)金現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)填裝；不得口頭下發(fā)清機(jī)加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際情況編制一式二聯(lián)《清機(jī)加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機(jī)加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。
網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對(duì)柜員離機(jī)未簽退進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，并對(duì)未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯(cuò)，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
對(duì)非營(yíng)業(yè)時(shí)間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計(jì)，提前申請(qǐng)，以便集中核準(zhǔn)中心及時(shí)做出人員安排。