A.小金額匯款
B.沒有收款人的賬號(hào)
C.對(duì)匯款速度要求不高
D.想節(jié)約匯款手續(xù)費(fèi)
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A.境內(nèi)個(gè)人指持有中華人民共和國居民身份證、軍人身份證件、武裝警察身份證件的中國公民
B.境外個(gè)人指持護(hù)照、港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺(tái)灣居民往來大陸通行證的外國公民（包括無國籍人）以及港澳臺(tái)同胞
C.直系親屬是指父母、子女、配偶
D.年度總額規(guī)定了個(gè)人在一個(gè)公歷年度內(nèi)僅憑本人有效身份證件可以結(jié)匯或購匯的外匯數(shù)額，上一年度未使用完的額度可以轉(zhuǎn)入下一年度使用。
A、對(duì)于沒有身份證的境內(nèi)個(gè)人，應(yīng)按規(guī)定編制錄入編號(hào)
B、持有中華人民共和國護(hù)照及境外永久居留證的個(gè)人應(yīng)按照境外個(gè)人錄入，國別欄選“中國”，并在備注中注明永久居留證號(hào)碼
C、結(jié)匯信息錄入錯(cuò)誤隔日仍可以進(jìn)行撤銷或修改
D、購匯信息錄入錯(cuò)誤隔日仍可以進(jìn)行撤銷或修改
A.旅行支票由境外銀行或?qū)ｉT金融機(jī)構(gòu)印制、以發(fā)行機(jī)構(gòu)作為最終付款人
B.旅行支票沒有有效期，可以永久使用
C.在購匯的額度內(nèi)，境內(nèi)個(gè)人可自行決定購買外幣旅行支票的金額，但每一位客戶每天申購旅行支票的上限為等值25000美元
D.客戶購買旅行支票后應(yīng)當(dāng)銷售人員面對(duì)旅行支票進(jìn)行初簽
A.外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)外匯匯出境外當(dāng)日累計(jì)等值5萬美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理
B.外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)外匯資金匯出均需外匯局審核
C.手持外幣現(xiàn)鈔匯出當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以下（含）的，憑本人有效身份證件辦理
D.儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)資金匯出超過等值5萬美元的不能辦理
A.境內(nèi)個(gè)人B股資金賬戶的收入范圍為從外匯現(xiàn)匯或現(xiàn)鈔存款賬戶劃入的外匯
B.境內(nèi)居民個(gè)人不得從B股資金賬戶提取外幣現(xiàn)鈔
C.境內(nèi)居民個(gè)人將其B股交易資金撤出B股市場(chǎng)時(shí)，無論原先投入的資金是從現(xiàn)鈔存款賬戶還是現(xiàn)匯存款賬戶劃出的，均只能轉(zhuǎn)入其境內(nèi)的現(xiàn)鈔存款賬戶。
D.境外個(gè)人可以從B股資金賬戶提取外幣現(xiàn)鈔
最新試題
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時(shí)，若系統(tǒng)不支持打印，應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號(hào)段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，由復(fù)核人員監(jiān)督清點(diǎn)過程。
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。
網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對(duì)賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對(duì)賬，不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。
充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對(duì)于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)ATM清機(jī)加鈔進(jìn)行換箱操作，嚴(yán)禁持現(xiàn)金現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)填裝；不得口頭下發(fā)清機(jī)加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際情況編制一式二聯(lián)《清機(jī)加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機(jī)加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
省行統(tǒng)籌安排，對(duì)不實(shí)行大輪崗的網(wǎng)點(diǎn)，每年實(shí)施一次突擊代職，時(shí)間不短于兩周。
集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報(bào)授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
對(duì)于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請(qǐng)，省行財(cái)務(wù)管理部門審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營控制部。