A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運營管理部
C.總行風(fēng)險管理部
D.總行辦公室
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A.包含個人信用狀況
B.不得流通
C.不得掛失
D.不得用于其他用途
A.當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元（含）以上、外幣等值1萬美元（含）以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣200萬元（含）以上、外幣等值20萬美元（含）以上的款項劃轉(zhuǎn)
C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣50萬元（含）以上、外幣等值10萬美元（含）以上的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣20萬元（含）以上、外幣等值1萬美元（含）以上的跨境款項劃轉(zhuǎn)
A.負責(zé)按規(guī)定受理個人資金證明類業(yè)務(wù)
B.負責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，及時將客戶意見或建議反饋分行業(yè)務(wù)主管部門
C.負責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出與個人資金證明類業(yè)務(wù)相關(guān)的優(yōu)化及創(chuàng)新開發(fā)需求，并配合總行信息科技部做好產(chǎn)品測試及上線
D.負責(zé)根據(jù)個人資金證明類業(yè)務(wù)特點，提出定價建議
A.一
B.兩
C.三
D.五
A.客戶非常規(guī)連續(xù)開戶或代理開戶3個以上
B.短期內(nèi)多個個人賬戶留存同一聯(lián)系方式或地址等
C.聯(lián)網(wǎng)核查無照片
D.身份證有效期過期
E.對公客戶變更法定代表人或者負責(zé)人
最新試題
社會保險費征收機構(gòu)對單位和個人同時具有查詢、扣劃權(quán)。
質(zhì)押的電子存單，不補打紙質(zhì)存單的，不記代保管表外賬，不封包。
受理會計憑證時，下列哪些情形不屬于必須退回的情形（）
在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，哪些人員有審批權(quán)限：（）
質(zhì)押票據(jù)入池前應(yīng)通過（）向開票行發(fā)送查詢
專人負責(zé)每日上午（）前用2481交易查詢系統(tǒng)，是否存在當(dāng)日到期的票據(jù)，且票據(jù)備款是否成功。
票據(jù)到期解付，若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的，為備款成功，若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的，為備款失敗。
為更好服務(wù)客戶，保障業(yè)務(wù)正常進行，對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應(yīng)浙商銀行債權(quán)，經(jīng)營業(yè)主管簽批后，可手工調(diào)整計息賬務(wù)，按原利率檔次和實際存款積數(shù)進行計息（）
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，支行網(wǎng)點分管負責(zé)人對個人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）
票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險票據(jù)的，可辦理托收登記。