多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《山東省農(nóng)村商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，農(nóng)村商業(yè)銀行統(tǒng)一使用省聯(lián)社制定的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)包括并不限于客戶的身份、行為，交易的資金來源、金額、頻率、流向、性質(zhì)等存在異常的情形，并參考以下因素（）。

A.公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的犯罪形勢分析、風(fēng)險(xiǎn)提示、犯罪類型報(bào)告和工作報(bào)告
B.省內(nèi)農(nóng)村商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模、地域分布、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、客戶群體、交易特征，洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)論
C.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)布的反洗錢、反恐怖融資規(guī)定及指引、風(fēng)險(xiǎn)提示、洗錢類型分析報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告
D.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)出具的反洗錢監(jiān)管意見
E.中國人民銀行要求關(guān)注的其他因素

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