單項(xiàng)選擇題

對(duì)于未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國人民銀行可以（）。

A.處二十萬元以上二百萬元以下罰款
B.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事.高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款
C.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事.高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，金融機(jī)構(gòu)至少（）進(jìn)行一次審核。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

單項(xiàng)選擇題

對(duì)客戶開展反洗錢宣傳是金融機(jī)構(gòu)（）。

A.自發(fā)行為
B.社會(huì)義務(wù)
C.法定義務(wù)
D.自覺行為

對(duì)于未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國人民銀行可以（）。

你可能感興趣的試題

對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，金融機(jī)構(gòu)至少（）進(jìn)行一次審核。

對(duì)客戶開展反洗錢宣傳是金融機(jī)構(gòu)（）。

對(duì)于未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國人民銀行可以（）。

對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，金融機(jī)構(gòu)至少（）進(jìn)行一次審核。

對(duì)客戶開展反洗錢宣傳是金融機(jī)構(gòu)（）。