單項選擇題對于未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務且情節(jié)嚴重的金融機構(gòu)，中國人民銀行可以（）。
A.處二十萬元以上二百萬元以下罰款
B.對直接負責的董事.高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款
C.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事.高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款
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1.單項選擇題對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構(gòu)至少（）進行一次審核。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
2.單項選擇題對客戶開展反洗錢宣傳是金融機構(gòu)（）。
A.自發(fā)行為
B.社會義務
C.法定義務
D.自覺行為
3.單項選擇題客戶洗錢風險等級分類的原則不包括（）。
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
4.單項選擇題金融機構(gòu)應按照客戶的特點或者帳戶的屬性，并考慮地域.業(yè)務.行業(yè).客戶是否為外國政要等因素，劃分風險等級，并在持續(xù)關注的基礎上，適時調(diào)整風險等級。在同等條件下，來自于反洗錢.反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級應（）來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
5.單項選擇題金融機構(gòu)在進行客戶身份識別時要貫徹的基本原則是（）
A.實事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴進寬出
D.了解你的客戶
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