單項(xiàng)選擇題對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，金融機(jī)構(gòu)至少（）進(jìn)行一次審核。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳是金融機(jī)構(gòu)（）。

A.自發(fā)行為
B.社會(huì)義務(wù)
C.法定義務(wù)
D.自覺(jué)行為

2.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)的原則不包括（）。

A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)要貫徹的基本原則是（）

A.實(shí)事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴(yán)進(jìn)寬出
D.了解你的客戶

最新試題

存款人未按規(guī)定主動(dòng)辦理撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶手續(xù)的，銀行應(yīng)如何處理？

題型：?jiǎn)柎痤}

開(kāi)立一般存款賬戶時(shí)，須審核以下哪些資料？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

如果該網(wǎng)點(diǎn)工作人員堅(jiān)持以下現(xiàn)金管理原則，則可以避免此類(lèi)案件發(fā)生（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)主要有哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人民銀行支付系統(tǒng)的申報(bào)、變更和撤銷(xiāo)（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

開(kāi)戶機(jī)構(gòu)受理以下哪些單位銀行結(jié)算賬戶開(kāi)戶后，需將存款人的開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)、相關(guān)的證明文件和銀行審核意見(jiàn)等開(kāi)戶資料及時(shí)報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)進(jìn)行核準(zhǔn)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

某男子支取一張金額為2萬(wàn)元且已到期的定期存單，存款人為其父親，支取方式為憑密碼支取。其父親已離世，且未將密碼告知其子女，須進(jìn)行密碼掛失。請(qǐng)問(wèn)怎樣處理此業(yè)務(wù)？

題型：?jiǎn)柎痤}

異地銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立的對(duì)象？

題型：?jiǎn)柎痤}

重要空白憑證丟失怎么辦？

題型：?jiǎn)柎痤}

我國(guó)《反洗錢(qián)法》規(guī)定的洗錢(qián)上游犯罪包括哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}