A.客戶盡職調(diào)查措施 B.風(fēng)險評估 C.可疑交易監(jiān)測
A.公司治理 B.業(yè)務(wù)經(jīng)營 C.外部聲譽
A.司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單客戶 B.聯(lián)合國安理會決議列示的制裁類組織和個人名單客戶 C.司法機關(guān)