多項(xiàng)選擇題《貴州銀監(jiān)局辦公廳關(guān)于2017年貴州銀行業(yè)案件防控工作的意見(jiàn)》,對(duì)于自然暴露、外部揭露的案件和多次發(fā)生的同質(zhì)同類案件,仍執(zhí)行“()”的規(guī)定。

A.一案四問(wèn)責(zé)
B.雙線問(wèn)責(zé)
C.上追兩級(jí)


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通過(guò)多種業(yè)務(wù)使資金在金融體系內(nèi)流轉(zhuǎn)而未流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)來(lái)獲取收益的套利行為,叫做()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

信貸資金借道建筑業(yè)或其他行業(yè)投向房地產(chǎn)和“兩高一?!毙袠I(yè)領(lǐng)域?qū)儆冢ǎ┬袨椤?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

“不當(dāng)交易”方面著重檢查的業(yè)務(wù)包括同業(yè)業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

空轉(zhuǎn)套利,主要涵蓋以下哪些業(yè)務(wù)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

“不當(dāng)交易”方面要求同業(yè)融資中買入返售(賣出回購(gòu))業(yè)務(wù)項(xiàng)下金融資產(chǎn)必須符合規(guī)定,賣出回購(gòu)方不得將業(yè)務(wù)項(xiàng)下的()轉(zhuǎn)出資產(chǎn)負(fù)債表等行為。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下屬于理財(cái)“空轉(zhuǎn)”套利行為的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)套利行為的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于關(guān)聯(lián)套利行為的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于信貸“空轉(zhuǎn)”套利行為的有()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下屬于違反風(fēng)險(xiǎn)管理政策套利的行為有()。

題型:多項(xiàng)選擇題